2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ին, Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում տեղի կունենա Մամուկա Խազարաձեի և Բադրի Ջափարիձեի գործով վերջնական լսումները։ Հանրությանը հիշեցնում ենք, որ 2020 թվականի հունվարի 9-ին, Վրաստանի Ժողովրական պաշտպանը ներկայացրել է դատարանի ընկերոջ կարծիքը գործի վերաբերյալ։ Փաստաթուղթը հիմնված է գործի նյութերի 33 հատորների ամբողջական վերանայման արդյունքում բացահայտված հիմնական խնդիրների վրա և վերանայում է փողերի լվացման հանցագործության էական, կառուցվածքային և նպատակային տարրերը:

Ժողովրդական պաշտպանը դատարանի ընկերոջ կարծիքում քննարկում է, թե ինչու է փողերի լվացումը պայմանական ծագման հանցագործություն, ինչ հատուկ նախապայմաններ, սխեմա և նպատակ են պահանջվում այդ հանցագործությունը կատարելու համար, և ինչու պետք է Քրեական օրենսգրքում համապատասխան նորմը մեկնաբանվի դրա ինքնավար բովանդակության համաձայն: Իրավական վերլուծությունից հետո դատարանի ընկերոջ կարծիքը ուսումնասիրում է կոնկրետ մեղադրական գործով ապացույցները:

Ելնելով փողերի լվացման իրավախախտումների պայմանական բովանդակությունից՝ փաստաթուղթը կենտրոնանում է հետևյալ խնդիրների վրա.

• Հիմնական հանցագործություն կատարելը - Փող սպիտակեցնելու համար անհրաժեշտ է լինի (սովորաբար կանոնավոր և կրկնվող) հանցագործություն, որով անձը վաստակել է «սև փողեր»: Սույն գործում նման հանցագործության ապացույց չկա
• Ապօրինի օրինականացման սխեմա - Փողերի սպիտակեցման սխեման բաղկացած է երեք փուլից: Սկզբում գումարը մուտքագրվում է տարբեր բանկային հաշիվներին, հետո ավարտվում են բազմաթիվ մանր փոխանցումներ, որպեսզի վերահսկող մարմիններն այլևս չկարողանան պարզել գումարի ծագումը, և վերջում գումարը վերադարձվում է մեղավորի բանկային հաշվին։ Գործի նյութերի համաձայն՝ մեղադրյալները գումարը չեն փոխանցել տարբեր հաշվեհամարների, չեն տրոհել փոքր միավորների, մանր փոխանցումներ չեն կատարել
• Փողերի սպիտակեցման նպատակը – Փողերի սպիտակեցման նպատակը նախկինում անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված, հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված և մանր գործարքների միջոցով օրինական կերպով քողարկված օրինական հաշվին վերադարձնելն է: Գործով մեղադրյալների հաշվեհամարներին գումարի վերադարձ չկա, ինչը վկայում է այն մասին, որ մեղադրական եզրակացության մեջ նկարագրված արարքը չի կարող լինել փողերի սպիտակեցում

Ժողովրդական պաշտպանը հույս է հայտնում, որ այս փաստաթուղթը կօգնի դատարանին արդարացի գնահատական ​​տալ սույն գործին և հաշվի առնել միջազգային փորձն ու պրակտիկան փողերի սպիտակեցման հանցագործության էական տարրերի վերաբերյալ: