19 May 2021-ci il tarixində Gürcüstanın Xalq Müdafiəçisi "Mikromaliyyə Təşkilatı Swiss Capital" a "siyasi cəhətdən aktiv" bazadan ayrı-seçkiliklə istifadə edilməməsi və bu əsasda müştərilərə göstərilən xidmətlərdən imtina edilməməsi barədə ümumi bir təklif ünvanladı.

Ümumi təklif üçün əsas, bir neçə il əvvəl siyasi fəaliyyətinə görə "siyasi cəhətdən aktiv" siyahıda olduğu üçün ərizəçiyə kiçik bir valyuta konvertasiya xidmətindən imtina etdiyi bir vəziyyət idi.

Xalq Müdafiəçisinə görə, qanunda nəzərdə tutulmuş riskə əsaslanan yanaşmaya əsasən, fəaliyyəti çirkli pulların yuyulması və / və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi üçün təhlükə yarada biləcək bir istifadəçi ayrı-ayrılıqda müəyyənləşdirilməlidir. Siyasi cəhətdən fəal şəxslərin bir məlumat bazasının mövcudluğu və praktikada istifadəsi, əsas maliyyə xidmətlərinin alınması prosesinə ayrı-seçkilik təsir göstərə bilər. Bu cür məlumat bazalarının mövcudluğu, bəzi hallarda müştərinin valyuta konvertasiyası, pul köçürməsi, pul köçürmələri, hesab açılması və s. kimi vacib və eyni zamanda əsas xidmətlərdən əsassız olaraq rədd edilməsi təhlükəsini yaradır.

Buna görə, Xalq Müdafiəçisi, Swiss Capital-ı bərabərlik prinsipinə uyğun olaraq ictimaiyyətə təqdim etdiyi xidmətlərin mövcudluğunu təmin etməyə və işçilərini müştərinin düzgün yoxlanılması məsələlərində bacarıqlarını artırmaq üçün öyrətməyə çağırdı. O, həmçinin Gürcüstan Milli Bankını ümumi təkliflə müəyyən edilmiş standartı Gürcüstanda fəaliyyət göstərən bütün mikromaliyyə təşkilatlarına tətbiq etməyə çağırdı.